Компания уважает и защищает законные права заинтересованных сторон, активно сотрудничает с ними, расширяет коммуникацию и взаимодействие для достижения баланса интересов общества, акционеров, компании и сотрудников, способствуя устойчивому, стабильному и здоровому развитию.

В соответствии с Законом о ценных бумагах и соответствующими положениями, а также Уставом, компания создала Систему управления раскрытием информации, чтобы гарантировать, что раскрываемая информация является правдивой, точной, полной и своевременной, эффективно выполняя свои обязательства по раскрытию информации. Нет существенных различий между фактическим статусом управления компанией и требованиями законов, административных правил и Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компания действует в соответствии с Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах и соответствующими нормативными актами и создала прочную структуру корпоративного управления. Он действует независимо от контролирующих акционеров с точки зрения активов, персонала, финансов, институтов и деловых операций.

1. Независимость активов

Компания владеет или имеет права использования основных активов, связанных с ее текущим бизнесом и производственной деятельностью, таких как земля, здания, оборудование и интеллектуальная собственность. Посягательства со стороны контролирующих акционеров или подконтрольных им лиц отсутствуют.

2. Независимость персонала

Процедуры выборов и назначения директоров, руководителей и высшего руководства компании соответствуют Закону о компаниях и Уставу. Высший менеджмент работает в компании и получает вознаграждение исключительно от нее, не занимая других должностей в организациях контролирующих акционеров. Компания самостоятельно управляет трудом, персоналом и оплатой труда, нанимает необходимый персонал и юридически подписывает трудовые договоры с работниками.

3. Финансовая независимость

В компании есть независимый финансовый отдел, финансовый директор и преданный своему делу финансовый персонал. Он самостоятельно осуществляет финансовые операции и принимает решения и имеет стандартизированную систему бухгалтерского учета и финансового управления в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и соответствующими стандартами бухгалтерского учета. Случаев захвата денежных средств или активов акционерами или связанными сторонами, а также каких-либо общих банковских счетов или смешанных налоговых платежей с контролирующими акционерами не зарегистрировано.

4. Институциональная независимость

В компании созданы общее собрание акционеров как высший орган, Совет директоров как орган принятия решений и Наблюдательный совет как наблюдательный орган, а также соответствующие управления и операционные отделы. Эти отделы работают совместно, образуя независимую операционную структуру, свободную от вмешательства контролирующих акционеров. В учреждениях нет дублирования

В соответствии со стратегическим развертыванием Zhink Group, мы продолжим внедрять систему ротации генеральных менеджеров, всесторонне улучшая целостное мышление высшего руководства, общую организационную координацию, комплексные управленческие возможности и чувство ответственности. Это гарантирует, что управленческая команда управляет компанией добросовестно, профессионально и прозрачно. Управленческая команда должна принимать решения, основанные на четких целях и ценностях, под хорошим контролем и ограничениями.

В 2023 году компания полностью выполнила целевые показатели по безопасности производства, все показатели находились под контролем, и получила оценку «отлично» в ежегодной оценке целевых показателей по безопасности производства. За счет оптимизации рабочих процедур, проведения обучения и обучения, усиления проверок безопасности, создания образцовых рабочих групп и укрепления гигиены труда показатели прохождения обучения по технике безопасности 3-го уровня, сертификации персонала специальных операций и устранения ключевых опасностей достигли 100%.

В 2023 году совет директоров Wankai New Materials Co., Ltd. строго придерживался требований Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и правил ведения бизнеса Шэньчжэньской фондовой биржи, оперативно регистрируя и предоставляя записи об инсайдерах. Записи сохранялись правдивыми, точными и полными, а соответствующие законы и положения, касающиеся инсайдеров, были доведены до сведения всех сторон. Зарегистрировано и подано шесть инсайдерских записей по следующим мероприятиям:

1.     29 марта 2023 г.: Годовой отчет и план распределения прибыли на 2022 г.

2.     29 марта 2023 г.: Выпуск конвертируемых корпоративных облигаций.

3.     28 апреля 2023 г.: Отчет за первый квартал 2023 г.

4.     29 августа 2023 г.: Полугодовой отчет за 2023 г.

5.     24 октября 2023 г.: Отчет за третий квартал 2023 г.

6.     31 октября 2023 г.: Выкуп акций компании.

В 2023 году Совет директоров Wankai New Materials Co., Ltd. взаимодействовал с инвесторами 141 раз через интерактивную платформу Шэньчжэньской фондовой биржи. Другая деятельность по связям с инвесторами включала:

1.     13 апреля 2023 г.: онлайн-брифинг по результатам деятельности, на котором присутствуют председатель совета директоров, финансовый директор и независимые директора.

2.     12 апреля и 23 мая 2023 г.: опросы на местах, проведенные Huatai Securities, Guoyuan Securities и другими брокерскими компаниями, с участием председателя и высшего руководства.

3.     6 ноября 2023 г.: роуд-шоу, на котором присутствовал директор по связям с инвесторами.

4.     16 ноября 2023 г.: роуд-шоу, на котором присутствовали директор по связям с инвесторами и финансовый директор.